HDI Global: Curso anual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 2023

🎯Objetivo del curso:

En este curso comprenderás qué es el Lavado de Dinero (LD) y el Financiamiento al Terrorismo (FT) y cómo se previene y detecta a través de un programa de prevención de LD/FT. Conocerás cuál es tu participación para contribuir en la mitigación del riesgo de LD/FT en HDI Global y de qué forma tus funciones tienen un impacto en la protección del sistema financiero mexicano.

💡Información importante

Acceso: Tendrás acceso del 6 al 30 de noviembre. Deberás completar la revisión de todos los recursos y evaluaciones durante ese tiempo. El acceso a la plataforma está disponible las 24 horas los 7 días de la semana.

Recomendaciones: ¡Toma nota! Puedes pausar los videos o regresar las veces que quieras hasta que te asegures que comprendiste todos los temas. 

Evaluación: Para acreditar el curso deberás aprobar la evaluación final que se encuentra al término del curso. La calificación mínima aprobatoria es 70%. ¡Ojo! tendrás 3 intentos por evaluación.

Contacto: Si tienes alguna duda o comentario relacionado con la plataforma por favor escribe a [email protected].